招商局集團(tuán)召開董事會2023年第一次會議

山西房地產(chǎn)門戶網(wǎng)  2023/01/18

1月12日，招商局集團(tuán)有限公司召開董事會2023年第一次會議。會議采用現(xiàn)場結(jié)合視頻連線方式舉行。集團(tuán)董事長繆建民主持會議，集團(tuán)董事、總經(jīng)理胡建華，董事王宏、段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻(xiàn)東、錢偉倫出席會議。集團(tuán)副總經(jīng)理鄧仁杰，總會計師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，副總經(jīng)理馮波鳴，總經(jīng)理助理洪小源、李亞東，總經(jīng)理助理、董事會秘書張軍立，以及其他相關(guān)人員列席會議。（信息來源：招商局官網(wǎng)）

（圖片來源：招商局官網(wǎng)）

根據(jù)集團(tuán)《章程》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事審議表決，會議一致通過《關(guān)于集團(tuán)2023年度綜合經(jīng)營計劃（含經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算和融資計劃等）的議案》《關(guān)于集團(tuán)2022年度戰(zhàn)略評估與優(yōu)化報告的議案》《關(guān)于修訂〈招商局集團(tuán)人力資源管理制度〉的議案》《關(guān)于集團(tuán)2023年度重大風(fēng)險評估報告及2022年度內(nèi)控體系工作報告的議案》《關(guān)于集團(tuán)2022年度法治建設(shè)工作報告（含集團(tuán)合規(guī)管理工作報告）的議案》《關(guān)于集團(tuán)2022年度內(nèi)部審計工作報告及2022年度內(nèi)部審計工作質(zhì)量評估報告的議案》《關(guān)于集團(tuán)2022年度違規(guī)投資經(jīng)營責(zé)任追究年度報告的議案》《關(guān)于集團(tuán)董事會2022年度工作報告的議案》等8項議案。會議還通報了《集團(tuán)2022年度重大案件處理進(jìn)展報告》《集團(tuán)董事會重大決議事項執(zhí)行情況報告》《2022年下半年集團(tuán)董事會授權(quán)決策事項情況報告》《集團(tuán)2023年工作報告》等報告。

（圖片來源：招商局官網(wǎng)）

當(dāng)日會前，董事會召開了戰(zhàn)略、投資與可持續(xù)發(fā)展委員會，審計、風(fēng)險與監(jiān)督委員會兩場專門委員會會議，各位委員從客觀、獨(dú)立的角度提出專業(yè)分析及審議意見。2022年度審計師溝通會亦于同日召開，外部董事認(rèn)真聽取2022年度財務(wù)報告預(yù)審情況，就審計工作安排和有關(guān)事項與審計師深入溝通，提出建設(shè)性意見和建議。

（圖片來源：招商局官網(wǎng)）

為保證董事充分了解相關(guān)議題，全面保障決策信息支撐，2022年12月21日，集團(tuán)組織召開了董事會議題情況介紹會，董事們就個別重要議題提前溝通討論。

（圖片來源：招商局官網(wǎng)）

百年招商局，成立于1872年，總部設(shè)立于香港，中央國資委直管國有骨干企業(yè)。2022年上半年，招商蛇口實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入575.63億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤18.87億元。上半年，招商蛇口累計實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積487.51萬平方米，累計實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額1188.27億元。過去的偉大，孕育了不凡的現(xiàn)在。

（招商時代主場效果圖）

2020年，招商蛇口恢宏入晉，匠心擇址汾河岸東，以劃時代鉅著，打造招商時代主場，為太原開啟美好的人居體驗(yàn)。

招商蛇口聚焦城市發(fā)展?jié)摿χ?，填補(bǔ)山西省布局的空白，以對待生命成長的方式升級城市，用建筑作品兌現(xiàn)美好居住理想，煥新人居美好，與城市共生長。

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